Evalueringstips om svigagtige aktiviteter

{h1}

Når et tip om medarbejdersvindel er modtaget, skal det vurderes for at afgøre, hvor troværdig det er, og om det kræver yderligere undersøgelse. Her er nogle faktorer, der skal overvejes.

Den mest almindelige måde, hvorpå medarbejdersvindel opdages, er gennem tips om de svigagtige aktiviteter. Ifølge 2006-rapporten til nationen, en omfattende undersøgelse af svig udført af sammenslutningen af ​​certificerede svig eksamener, er over 34% af interne bedragerier opdaget med tips.

Tipsne om bedrageri kommer som regel fra andre medarbejdere, men kan også komme fra kunder, leverandører eller andre udenlandske firmaer. Over 64% af svindelpipperne rapporteres af medarbejderne, men gør dem til vores mest værdifulde ressource til information.

Når et tip om bedrageri er modtaget, skal det vurderes for at afgøre, hvor troværdig det er, og om det kræver yderligere undersøgelse. Nogle ting at overveje, når man vurderer tipsene:

  • Lyder det troværdigt - Ved første rødme lyder spidsen pålidelig, eller lyder det dumt? Denne faktor bør ikke bruges til at bestemme, om der skal undersøges yderligere, men førstehåndsindtryk betyder noget, så dette bør overvejes i forbindelse med resten af ​​din evaluering af tipet.
  • Hvor meget detaljer er der - Som regel er jo mere specifikt et tip, jo mere sandsynligt er det at være ægte. Mennesker, der foretager falske svindelrapporter, giver ofte ikke så meget detaljer som dem, der foretager legitime henvisninger.
  • Er tipster pålidelig - I de tilfælde, hvor der modtages et bedrageri fra en person, der gør hende eller hans identitet kendt, er det vigtigt at vurdere personens karakter og ærlighed. Er der et indlysende motiv til at lyve?
  • Passer tipet med kendte fakta - Evaluer om der er objektive oplysninger, der straks strider mod tipet. Antag for eksempel, at nogen giver et tip, at Bob Smith stjal noget udstyr i sidste uge onsdag. Du ved, at Bob var i nødlægehjælp hele ugen. Det er klart, at dette tip taber troværdighed i lyset af de oplysninger, du har om Bobs arbejdsplan.
  • Er tipster villig til at give yderligere oplysninger - I tilfælde af anonyme tip kan det ikke være muligt at stille opfølgende spørgsmål. Men når den person, der leverer oplysningerne, har afsløret hende eller hans identitet, kan deres vilje til at deltage i opfølgende diskussioner pege på troværdighed. Normalt har personer med pålidelig information ikke noget imod at besvare spørgsmål og give yderligere oplysninger.

Hvis en person, der leverer et tip, ikke fejler på en eller to af ovenstående evalueringer, betyder det ikke nødvendigvis, at de angivne oplysninger var falske. Vi skal evaluere situationen og anvende ovenstående faktorer som en del af en samlet proces med evaluering og efterforskning af tips om svigagtige aktiviteter.

Den mest almindelige måde, hvorpå medarbejdersvindel opdages, er gennem tips om de svigagtige aktiviteter. Ifølge 2006-rapporten til nationen, en omfattende undersøgelse af svig udført af sammenslutningen af ​​certificerede svig eksamener, er over 34% af interne bedragerier opdaget med tips.

Tipsne om bedrageri kommer som regel fra andre medarbejdere, men kan også komme fra kunder, leverandører eller andre udenlandske firmaer. Over 64% af svindelpipperne rapporteres af medarbejderne, men gør dem til vores mest værdifulde ressource til information.

Når et tip om bedrageri er modtaget, skal det vurderes for at afgøre, hvor troværdig det er, og om det kræver yderligere undersøgelse. Nogle ting at overveje, når man vurderer tipsene:

  • Lyder det troværdigt - Ved første rødme lyder spidsen pålidelig, eller lyder det dumt? Denne faktor bør ikke bruges til at bestemme, om der skal undersøges yderligere, men førstehåndsindtryk betyder noget, så dette bør overvejes i forbindelse med resten af ​​din evaluering af tipet.
  • Hvor meget detaljer er der - Som regel er jo mere specifikt et tip, jo mere sandsynligt er det at være ægte. Mennesker, der foretager falske svindelrapporter, giver ofte ikke så meget detaljer som dem, der foretager legitime henvisninger.
  • Er tipster pålidelig - I de tilfælde, hvor der modtages et bedrageri fra en person, der gør hende eller hans identitet kendt, er det vigtigt at vurdere personens karakter og ærlighed. Er der et indlysende motiv til at lyve?
  • Passer tipet med kendte fakta - Evaluer om der er objektive oplysninger, der straks strider mod tipet. Antag for eksempel, at nogen giver et tip, at Bob Smith stjal noget udstyr i sidste uge onsdag. Du ved, at Bob var i nødlægehjælp hele ugen. Det er klart, at dette tip taber troværdighed i lyset af de oplysninger, du har om Bobs arbejdsplan.
  • Er tipster villig til at give yderligere oplysninger - I tilfælde af anonyme tip kan det ikke være muligt at stille opfølgende spørgsmål. Men når den person, der leverer oplysningerne, har afsløret hende eller hans identitet, kan deres vilje til at deltage i opfølgende diskussioner pege på troværdighed. Normalt har personer med pålidelig information ikke noget imod at besvare spørgsmål og give yderligere oplysninger.

Hvis en person, der leverer et tip, ikke fejler på en eller to af ovenstående evalueringer, betyder det ikke nødvendigvis, at de angivne oplysninger var falske. Vi skal evaluere situationen og anvende ovenstående faktorer som en del af en samlet proces med evaluering og efterforskning af tips om svigagtige aktiviteter.

Den mest almindelige måde, hvorpå medarbejdersvindel opdages, er gennem tips om de svigagtige aktiviteter. Ifølge 2006-rapporten til nationen, en omfattende undersøgelse af svig udført af sammenslutningen af ​​certificerede svig eksamener, er over 34% af interne bedragerier opdaget med tips.

Tipsne om bedrageri kommer som regel fra andre medarbejdere, men kan også komme fra kunder, leverandører eller andre udenlandske firmaer. Over 64% af svindelpipperne rapporteres af medarbejderne, men gør dem til vores mest værdifulde ressource til information.

Når et tip om bedrageri er modtaget, skal det vurderes for at afgøre, hvor troværdig det er, og om det kræver yderligere undersøgelse. Nogle ting at overveje, når man vurderer tipsene:

  • Lyder det troværdigt - Ved første rødme lyder spidsen pålidelig, eller lyder det dumt? Denne faktor bør ikke bruges til at bestemme, om der skal undersøges yderligere, men førstehåndsindtryk betyder noget, så dette bør overvejes i forbindelse med resten af ​​din evaluering af tipet.
  • Hvor meget detaljer er der - Som regel er jo mere specifikt et tip, jo mere sandsynligt er det at være ægte. Mennesker, der foretager falske svindelrapporter, giver ofte ikke så meget detaljer som dem, der foretager legitime henvisninger.
  • Er tipster pålidelig - I de tilfælde, hvor der modtages et bedrageri fra en person, der gør hende eller hans identitet kendt, er det vigtigt at vurdere personens karakter og ærlighed. Er der et indlysende motiv til at lyve?
  • Passer tipet med kendte fakta - Evaluer om der er objektive oplysninger, der straks strider mod tipet. Antag for eksempel, at nogen giver et tip, at Bob Smith stjal noget udstyr i sidste uge onsdag. Du ved, at Bob var i nødlægehjælp hele ugen. Det er klart, at dette tip taber troværdighed i lyset af de oplysninger, du har om Bobs arbejdsplan.
  • Er tipster villig til at give yderligere oplysninger - I tilfælde af anonyme tip kan det ikke være muligt at stille opfølgende spørgsmål. Men når den person, der leverer oplysningerne, har afsløret hende eller hans identitet, kan deres vilje til at deltage i opfølgende diskussioner pege på troværdighed. Normalt har personer med pålidelig information ikke noget imod at besvare spørgsmål og give yderligere oplysninger.

Hvis en person, der leverer et tip, ikke fejler på en eller to af ovenstående evalueringer, betyder det ikke nødvendigvis, at de angivne oplysninger var falske. Vi skal evaluere situationen og anvende ovenstående faktorer som en del af en samlet proces med evaluering og efterforskning af tips om svigagtige aktiviteter.


Video:


Da.HowToMintMoney.com
All Rights Reserved!
Genoptryk Af Materialer Er Mulig Med Henvisning Til Kilden - Hjemmeside: Da.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Da.HowToMintMoney.com